la-Calarasi.ro
Fondat
2012 |
Site
dedicat informarii calarasenilor.
|
Acasa | Social | Politic | Economic | Legislatie | Sanatate | Medicina | Sport | Divertisment | Anunturi | Utile | Forum | Mall | Contact
Radu Nemeș, pus sub acuzare în dosarul de evaziune cu motorină de la
Călărași
DIICOT
Procurorii Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
(D.I.I.C.O.T.) Biroul Teritorial (B.T.) Călărași, împreună cu Serviciul de
Combatere a Criminalității Organizate Călărași, având suportul de specialitate
al Serviciului Român de Informații și al Departamentului de Informații și
Protecție Internă, au documentat activitatea infracțională a unei grupări
specializate în evaziune fiscală care a creat bugetului consolidat al statului
un prejudiciu de 37.225.298 de lei (aproximativ 8.300.000 de Euro).
Din materialul
probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații
Mara Tănase, Chirvăsitu Dumitru, Guliu George, Jugănaru Andrei-Florin, Teodosiu
Florin-Silviu și suspectul Nemeș Radu au constituit un grup infracțional
organizat, punând bazele unui amplu mecanism evazionist, având drept scop
sustragerea de la plata accizelor aferente a unor importante cantități de
motorină comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere
inferioare.
Pentru a face
posibilă această situație și a asigura funcționalitatea acestui sistem
foarte bine pus la punct, inculpații și suspectul Radu Nemeș au creat un circuit
financiar fictiv, aparent, format în special din societăți comerciale cu
comportament de firme-fantomă, controlate prin intermediul unor persoane
interpuse, de natură a asigura interfața și a executa sarcinile nelegale ale
acestora. În această categorie se regăsesc inculpații Ionuță Mircea-Grigore, Nuțulescu Cristian-Gabriel, Ionescu Lucian-Florin, Mihăilescu Tudor, Bîțu
Gabriel, dar și contabila Cozma Mariana.
Fraudarea
bugetului consolidat al statului nu ar fi fost însă posibilă fără existența unui
palier de protecție format chiar din reprezentanți ai autorităților statului cu
atribuții pe linia supravegherii, controlului și monitorizării activității
desfășurate de inculpați, sub o aparență de legalitate. Acest palier este
reprezentat de însuși directorul regionalei județene a Agenției Naționale
Vamale, inculpatul Voicu Ion, precum și de alți angajați ai acestei instituții
și anume inspectorii vamali - inculpații Andrei Anton, Andronescu Adrian (agenți
vamali) și inculpatul Nicolescu Dan (controlor vamal).
Având în
vedere amploarea activităților infracționale desfășurate de inculpați, pe
parcursul derulărilor activităților au mai fost angrenate în acest mecanism și
alte persoane a căror contribuție și implicare nu au avut însă aceeași
semnificație cu a celor deja menționate. Este vorba despre suspecții: Gimpirea
Florentina, Olteanu Răzvan-Mihai, Ionuță Mircea, Radu Alexandru-Bogdan și Belba
Nicolae.
Faptic,
mecanismul creat a fost unul cât se poate de simplu: membrii de bază ai
grupării, dar și cei care au sprijinit gruparea aceștia făcând posibilă
funcționarea întregului sistem au utilizat o societate nou înființată (S.C. Atlantis Premium SRL) pentru a achiziționa motorină în regim suspensiv de
la plata accizelor datorate statului sub pretextul prelucrării acesteia în
produse inferioare sau subproduse.
În realitate,
societatea Atlantis Premium SRL nu a desfășurat nici o activitate
productivă, prelucrativă, ci întreaga cantitate de motorină euro 5 (11.958,965
de tone) achiziționată în regim suspensiv de la OMV Petrom Brazi Prahova a fost
transportată direct către companii specializate în distribuția carburanților și
vândută ca atare. Pentru a crea o aparență de legalitate, însă, în circuitul
documentelor au fost inserate date conform cărora motorina ar fi fost dusă în
antrepozitul de la Călărași, unde urma a fi prelucrată și livrată apoi sub formă
de subprodus către firme cu comportament de societăți fantomă (nu plătesc taxe
și impozite, nu depun bilanțuri contabile, au sedii sociale fictive, au asociați
și administratori interpuși, unii semi-analfabeți), tocmai pentru a nu se putea
stabili destinația finală și reală a carburantului achiziționat în condiții
speciale și avantajoase.
Extrădat din
Statele Unite ale Americii, ca urmare a ordinului de extrădare din 22 aprilie
2014 emis de Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Vest Washington și
ca urmare a declarației sale prin care a renunțat la drepturile conferite prin
Tratatul de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, Radu Nemeș a
putut fi audiat astăzi de către procurorii DIICOT BT Călărași în calitate de
suspect. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunilor de constituire a unui
grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală.
Facem
precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații
beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de
procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.
laAnunt.ro |eMedic.ro | LaMedic.ro | laExecutareSilita.ro | laHotel.ro | laZiar.ro | la-Facultate.ro | la-Firma.ro | la-Mall.ro | la-Masa.ro | la-Televizor.ro | Spune-ti parerea.ro
la-Romania.ro | la-AlbaIulia.ro | la-Alexandria.ro | la-Arad.ro | la-Bacau.ro | la-BaiaMare.ro | la-Balti.ro | la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro | la-Botosani.ro | la-Braila.ro | la-Brasov.ro | la-Bucuresti.ro | la-Buzau.ro | la-Chisinau.ro | la-ClujNapoca.ro | la-Constanta.ro | la-Craiova.ro | la-Deva.ro | la-DrobetaTurnuSeverin.ro | la-Focsani.ro | la-Galati.ro | la-Giurgiu.ro | la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro | la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro | la-Onesti.ro | la-Oradea.ro | la-PiatraNeamt.ro | la-Pitesti.ro | la-Ploiesti.ro | la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro | la-Resita.ro | la-Roman.ro | la-SatuMare.ro | la-SfantuGheorghe.ro | la-Sibiu.ro | la-Slatina.ro | la-Slobozia.ro | la-Suceava.ro | la-Targoviste.ro | la-TarguJiu.ro | la-TarguMures.ro | la-Timisoara.ro | la-Tulcea.ro | la-Turda.ro | la-Vaslui.ro | la-Zalau.ro
eSante.ro | Journaux.ro | laTele.ro | Magasins.ro | Medecin.ro | Universites.ro
©2014