la-Calarasi.ro     


Fondat 2012     |                     Site dedicat informarii calarasenilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Curtea de Apel București (CAB) a respins vineri recursul celor 10 persoane implicate în dosarul fraudelor bancare la decizia prin care au fost arestate preventiv de magistrații Tribunalului Călărași, astfel că acesta vor rămâne în arest preventiv.

Agerpres

 

Magistrații i-au ascultat vineri pe inculpații Adrian Ruse, Florian Răsuceanu, George Radu, Victor Fotache, Ionel Matei, Adrian Botev, Nicolae Moga, Florian Lazăr, Dorel Cristescu și Niculina Tănase, care au cerut cercetarea în libertate și impunerea unei măsuri mai blânde, cum ar fi interdicția de a părăsi țara. Judecătorii Tribunalului Călărași au emis pe 3 noiembrie mandate de arestare preventivă de 29 de zile pe numele a zece persoane implicate în dosarul fraudelor bancare.

Procurorii DIICOT au efectuat pe 1 noiembrie 50 de percheziții în București și județele Ilfov, Călărași și Giurgiu, la locuințele și societățile comerciale ce aparțin membrilor unei grupări formate din 48 de persoane, printre care și angajați ai Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA).

Procurorii au reținut 33 de persoane, acuzate de înșelăciune și spălarea banilor, printre acestea aflându-se Claudiu Cercel, vicepreședinte BRD și Florian Dragoș Diaconescu, fost general DIE (Direcția de Informații Externe).

În schimb, Aurel Șaramet (foto), suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi cercetat în libertate.

Gruparea era specializată în obținerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totală a prejudiciului produs ridicându-se la 22 de milioane de euro.

Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupării, sub coordonarea liderului său, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanțiale prin săvârșirea de fraude bancare, respectiv obținerea sau încercarea de a obține 40 de credite de la 16 unități bancare de pe teritoriul României prin utilizarea unor documente falsificate.

Învinuiții au obținut în mod ilegal de la MECMA, în baza unor documente falsificate, finanțarea unor proiecte de achiziții utilaje, prin intermediul unor societăți comerciale controlate de liderii grupării.

Activitatea grupării a fost sprijinită de Aurel Șaramet, având calitatea de director al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Claudiu Cercel, vicepreședinte al BRD, Mihai Grigoroiu, Cătălin Ionuț Roșu și Andrei Atanasiu, angajați ai MECMA, și Florian Dragoș Diaconescu.

După începerea anchetei, MECMA a anunțat că angajații instituției implicați în acest caz au fost suspendați din funcție.

Este vorba de Aurel Șaramet, director al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM, Mihai Grigoroiu, fost șef serviciu din 2009 în cadrul Organismului Intermediar pentru IMM, exercitând temporar funcția de director general adjunct la Autorității de Management POS-CEE, Ionuț Cătălin Roșu, auditor asistent în cadrul Serviciului de Audit Public Intern al OIIMM, și Mihail Andrei Atanasiu, consilier asistent la Direcția Generală Mediu de Afaceri a OIIMM.

La rândul său, BCR a transmis că a sesizat DIICOT în trimestrul II al acestui an cu privire la existența unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călărași, Oltenița (sud) și București. 'Cei câțiva salariați ai băncii implicați în aceste cazuri au fost concediați. Banca a depus plângeri penale împotriva acestora și a altor persoane din afara băncii. Banca își continuă activitatea normal, ca principal finanțator al economiei românești. Eventualele prejudicii vor fi recuperate după finalizarea cercetărilor', a precizat BCR într-un comunicat.


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2012